Bitcoin Is A Problem For Government Seizure – Bitcoin Magazine

Bitcoin Is A Problem For Government Seizure – Bitcoin Magazine

Dies ist eine redaktionelle Stellungnahme von Rowdy Yates, einem ehemaligen Marinesoldaten und praktizierenden Anwalt.

Wenn die meisten Menschen die Worte „eingefrorenes Bankkonto“ oder „Verwirkung von Vermögenswerten“ hören, stellen sie sich wahrscheinlich eine ausgeklügelte Regierungs-Blackbox vor, die einer Hollywood-Montage würdig ist, mit einer darüber gelegten mysteriösen Synth-Musik. Die Wahrheit ist weit weniger glamourös, aber nicht weniger beunruhigend. Eine nüchterne Untersuchung der Instrumente der Regierung zur Beschlagnahme und Einziehung von Eigentum hilft, ein Schlüsselattribut des Wertes von Bitcoin zu beleuchten. In diesem Artikel seziere ich, wie die Regierung Eigentum legal beschlagnahmt und warum Bitcoin die Anlageklasse ist, die am besten positioniert ist, um dieser Beschlagnahme zu widerstehen.

Zunächst sollten wir einige grundlegende Terminologie erörtern, bevor wir diesen Rechtsweg in niedriger Auflösung diskutieren. Ein „Ziel“ ist ein Begriff, der sich auf eine Person oder ein Unternehmen bezieht, gegen das ermittelt wird, das normalerweise noch nicht einer Straftat angeklagt ist. „Beschlagnahme von Vermögenswerten“ bedeutet, dass die Regierung jemandes Eigentum an sich nimmt und dieses Eigentum in staatliche Obhut übergibt; Betrachten Sie dies als vorübergehende Inhaftierung von Eigentum. „Einfrieren“ bedeutet, dass die Regierung Ihnen die Möglichkeit verweigert, Ihr Eigentum zu verkaufen, zu bewegen oder zu übertragen, aber das Eigentum nicht unbedingt verwahrt; Betrachten Sie dies als Hausarrest für Ihr Eigentum. „Verwirkung“ (ein Thema für einen anderen Tag) schließlich bedeutet, dass die Regierung ein gesetzliches Recht auf das Eigentum erhält. Nach einem Verfall kann die Regierung dieses Eigentum rechtmäßig übertragen, verkaufen oder zerstören; Betrachten Sie dies als endgültige und dauerhafte Beschlagnahme von Eigentum. Mit anderen Worten, Ihre Eigentumsrechte gingen an den elektrischen Stuhl. Insbesondere beginnt der Verfall mit einer Beschlagnahme.

Mit diesem Lexikon können wir uns die Beschlagnahme durch die Regierung als einen dreistufigen Prozess vorstellen. Strafverfolgungsbeamte erhalten oft einen Hinweis darauf, dass ein Ziel ein Verbrechen begeht. Wenn dieses Verbrechen lukrativ ist, versuchen die Agenten herauszufinden, welche Vermögenswerte das Ziel kontrolliert: Geld auf einem Bankkonto, Lambos, Immobilien usw. Dies ist Schritt eins. Wenn die Agenten Beweise dafür finden, dass die Vermögenswerte mit einem Verbrechen in Verbindung stehen, können die Agenten einen Richter um Erlaubnis bitten, diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen – Schritt zwei. Sobald die Agenten die Erlaubnis des Richters erhalten haben, können sie damit beginnen, in die Eigentumsrechte der Zielperson einzugreifen, was Schritt drei ist.

Lassen Sie uns mit diesem Überblick durch die Phasen der Beschlagnahme gehen und jede Phase durch die Linse der Verwahrung durch Dritte, der Selbstverwahrung und insbesondere des Bitcoin-Hauptbuchs untersuchen.

Schritt eins: Assets identifizieren

In einer Welt der Drittverwahrung sind viele Institute durch das Bankgeheimnisgesetz verpflichtet, der Regierung proaktiv Auskunft über Sie und Ihr Vermögen zu geben – sua sponte. Wenn Sie beispielsweise Finanztransaktionen in der Welt der Drittverwahrung durchführen, die 10.000 USD überschreiten, erstellt die von Ihnen verwendete Institution einen Währungstransaktionsbericht (CTR), und jede ungewöhnliche Aktivität auf Ihren Konten wird durch einen Verdachtsbericht (SAR) dokumentiert ). Diese Berichte werden in regelmäßigen Abständen an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt; Die Strafverfolgungsbehörden müssen nichts tun, um diese invasiven Informationen zu erhalten. Wenn die Agenten tiefergehende Informationen wünschen – kein Problem. Sie rennen zu einem Staatsanwalt, der in weniger als fünf Minuten eine Vorladung ausdruckt (wahrscheinlich wird kein Richter sie jemals sehen, geschweige denn unterschreiben). Der Agent leitet diese Vorladung dann an einen Teilreservebanker oder einen anderen Vertreter weiter und presto: Diese Depotbank liefert alle invasiven Daten, die der Agent haben möchte.

In einer Welt der Selbstverwahrung sind Sie nicht verpflichtet, sich bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden, wenn Sie beispielsweise Gold von Ihrem Hinterhof in Ihr unterirdisches Versteck transportieren. Die Regierung muss diese Informationen selbst finden. Bestimmte Vermögenswerte sind leichter zu finden, z. B. Autos, die auf Ihren Namen zugelassen sind, aber in den meisten Fällen müssen Agenten eine physische Überwachung durchführen, um Ihre Vermögenswerte zu identifizieren. Dies mag für Agenten nicht schwer sein, aber es ist nicht einfach (im Gegensatz zum obigen Absatz). Die Agenten verlieren auch ihren billigen Trick, Vorladungen in der Welt der Selbstverwahrung anzuwenden. Stellen Sie sich für eine Sekunde vor, wie nutzlos es für einen Agenten des Büros für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe wäre, eine Vorladung gegen einen Gangbanger zuzustellen, der einen Stapel von 100-Dollar-Scheinen hält. Denken Sie daran, dass Agenten tatsächlich nur über begrenzte Ressourcen verfügen und eher leicht zu findende Vermögenswerte beschlagnahmen als versteckte.

In einer Bitcoin-Ledger-Welt ist das Ledger öffentlich, aber pseudonym. Bitcoin liefert keine Berichte an die Strafverfolgungsbehörden, obwohl Datenanalyseunternehmen dies tun. Analytics kann möglicherweise identifizieren, welche UTXOs Ihnen gehören, aber wenn Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, wird der Identifizierungsprozess für Agenten mühsam, kostspielig und verwirrend sein. Um das Gerichtsverfahren voranzutreiben, müssen Agenten einen Richter davon überzeugen, dass ein bestimmter UTXO unter Ihrer Obhut und Kontrolle steht. Dieser Prozess erfordert Kompetenz in mehreren Wissensdimensionen und eine signifikante Aggregation von Daten. Newsflash: Strafverfolgungsbeamte sind nur Menschen; Sie schlafen in der Schule ein, fallen in Chemie durch und bekommen schlechte Noten – genau wie wir. In der Welt der Bitcoin-Ledger ist die Identifizierung schwierig. Für eine tiefere Untersuchung des Fachwissens und der damit verbundenen Schwierigkeiten lesen Sie den Artikel von Namcios, der die mehrjährige Saga der Versuche der Strafverfolgungsbehörden beschreibt, Bitcoin aus dem Bitfinex-Hack 2016 zu beschlagnahmen.

Schritt Zwei: Langweiliger Papierkram

In den Vereinigten Staaten verfügt die Regierung über ein begrenztes Instrumentarium, um legal1 auf diese Weise in Ihr persönliches Eigentum einzugreifen. Unabhängig davon, ob es sich um das FBI, die Heimatschutzbehörde oder eine andere Bundesbehörde handelt, der Prozess ist konzeptionell derselbe. Regierungsbeamte arbeiten mit Staatsanwälten zusammen, um einige Unterlagen zu erstellen, die ein Richter prüfen und unterzeichnen kann. Agenten müssen beim Schreiben drei kritische Aufgaben erfüllen:

Identifizieren Sie die Vermögenswerte, die sie beschlagnahmen möchten. Beschreiben Sie, wo sich die Vermögenswerte befinden. Am wichtigsten ist, dass sie dem Richter mitteilen müssen, warum diese Vermögenswerte schlecht sind (normalerweise bedeutet dies, dass sie dem Richter mitteilen, dass die Vermögenswerte zur Begehung eines Verbrechens verwendet werden oder aus einem Verbrechen stammen).2

Wenn der Richter der Meinung ist, dass der Agent falsch liegt (dies ist ziemlich selten), schickt der Richter die Unterlagen an den Agenten zurück und gibt dem Agenten möglicherweise die Möglichkeit, die Unterlagen zu überarbeiten. Stimmt der Richter mit dem Agenten überein (dies geschieht in 99 % der Fälle), unterzeichnet der Richter eine Anordnung oder einen Haftbefehl. Dieser unterschriebene Befehl oder Haftbefehl ist nichts anderes als ein Stück Papier, das besagt, dass der Agent gesetzlich befugt ist, das Eigentum zu beschlagnahmen (in Gewahrsam zu nehmen) oder einzufrieren.

Schritt drei: Besitz nehmen

Schritt drei umfasst für unseren Agenten zwei Teile:

Dienst: Der Agent muss die vom Richter unterzeichneten Unterlagen demjenigen übergeben, der die Vermögenswerte verwahrt. Vermögensgegenstände übertragen: Die Vermögenswerte logistisch in staatliche Verwahrung bringen oder dem Ziel den Zugang auf andere Weise verweigern.

Wie wir weiter unten untersuchen, kann jeder Schritt je nach Art des Vermögenswerts und der Art seiner Verwahrung von einfach bis unmöglich reichen.

In einer Welt der Verwahrung durch Dritte ist die Aufgabe des Agenten trivial, wenn das Eigentum in der Verwahrung eines „gesetzestreuen“ Verwahrers ist – wie eines Mindestreserve-Bankiers oder eines Finanzdienstleistungsunternehmens (z. B. Edward Jones oder Charles Schwab). Der Agent übergibt nur die Unterlagen an den Vertreter. Oftmals kann der Makler die Unterlagen über Internetportale einreichen und nicht einmal den Komfort seines klimatisierten Büros verlassen. Die Bank oder das Finanzdienstleistungsunternehmen überweist dann Geld auf ein Regierungskonto oder sperrt das Ziel aus dem Konto (dies war das grundlegende Manöver, das Trudeau während des Trucker-Protestes gegen seine Untertanen durchführte). Der Verwalter kümmert sich nicht um Ihre Eigentumsrechte und ist durchaus bereit, sie zu zerstören.

In einer Welt der Selbstverwahrung ist die Arbeit des Agenten schwieriger. In den Weißen Seiten ist kein Verwalter aufgeführt, um die Zustellung der Unterlagen zu vereinfachen, und die logistische Aufgabe des Verschiebens von Vermögenswerten kann noch komplexer sein. Bei auffälligen Vermögenswerten können Agenten das Eigentum möglicherweise leicht lokalisieren, aber größere und sperrigere Gegenstände erfordern mehr Logistik, um sie zu beschlagnahmen (denken Sie an Flugzeuge, die dem Kartell gehören; der Agent muss einen Hangar mieten). Mit unauffälliger Eigenschaft wird die Aufgabenschwierigkeit dramatisch erhöht. Stellen Sie sich einen Agenten vor, der versucht, einen geheimen Goldvorrat von scharf schießenden Waffennarren zu erbeuten. Der Agent muss versuchen, verstecktes Eigentum im Fleischraum zu finden, indem er entweder eine physische Überwachung durchführt, ein Spitzelnetzwerk entwickelt oder hofft, dass die Waffennarren eine Schatzkarte über Facebook senden. Selbstverwahrung stellt im Fleischbereich Probleme dar, da sich der Verwalter (Sie) um Eigentumsrechte kümmert.

In einer Bitcoin-Ledger-Welt gibt es vielfältige Probleme für unseren Agenten. Erstens gibt es keine Adresse (physisch, E-Mail oder anderweitig), um einen Bitcoin-Vertreter zu finden, den unser Agent mit seinen unterschriebenen offiziellen Papieren bedienen kann. Es gibt keinen Angestellten, CEO oder Vertreter – Punkt – geschweige denn einen, der die Netzwerkübertragung Ihrer Satoshis an eine von der Regierung kontrollierte öffentliche Adresse bewirken kann. Die dezentrale Natur von Bitcoin ist ein großes Problem für unseren Agenten. Wichtig ist, dass dieser Vorteil zunichte gemacht wird, wenn Sie Ihre Bitcoins nicht selbst verwahren. Zweitens muss unser Agent bei ordnungsgemäß gespeicherten Seed-Phrasen die Phrasen physisch lokalisieren oder Sie zwingen oder mit Ihnen verhandeln, die Phrasen aufzugeben. Diese Aufgabe wird mit Multisig noch entmutigender.

Bitcoin ist Seelenfrieden

Bei der Planung des Vermögensschutzes ist es wichtig, sich an die alte Geschichte zu erinnern, in der Sie und ein Freund einem Grizzlybären im Wald begegneten. Sie müssen dem Grizzly nicht davonlaufen; Du musst nur deinem Freund davonlaufen. Wenn die Regierung Kryptowährung beschlagnahmen will, werden sie Vitalik Buterin oder einen anderen CEO verfolgen, dem sie Rechtsdokumente zustellen können. Wenn die Regierung Bitcoin beschlagnahmen will, wird sie nach Renditesuchenden und Vermögenswerten in der Verwahrung Dritter suchen. Das liegt daran, dass es für die Regierung immer einfacher ist, mit zentralisierten Organisationen und Vermögenswerten umzugehen, sei es für Steuerzwecke, Zwecke der sozialen Kreditwürdigkeit oder für Beschlagnahmezwecke. Sie sollten immer ein hartes Ziel für schlechte Schauspieler sein, und Ihr Vermögen sollte nicht anders sein.

Bleibt souverän, meine Freunde.

Endnoten

1. Ich spezifiziere hier „legal“, weil die Regierung diese Grenzen immer überschreiten und illegal in das Eigentum eingreifen kann, aber dies ist riskant für die Regierung.

2. Falls Sie sich fragen, Artikel, die an sich illegal sind, unterliegen diesem Verfahren nicht. Der Gesetzgeber hat Kokain, LSD, Meth etc. als Schmuggelware eingestuft. Ein Polizist kann diese Gegenstände also einfach mitnehmen, ohne diesen Prozess durchlaufen zu müssen.

Dies ist ein Gastbeitrag von Rowdy Yates. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder Bitcoin Magazine wider.

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